Фирма шелл: Royal Dutch Shell | ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Вакансии компании Shell

The Group activity in Russia is not limited only to development of oil and gas fields – Shell aims to actively expand its other businesses.    

Shell in Russia Today   Today Shell is among the largest foreign investors in the Russian economy. Currently, Shell companies and joint ventures in Russia operate across the whole range of its business areas: from exploration, production and transportation of oil and gas to marketing of lubricants, chemicals, oil products, oils for motorists and industrial oil, as well as construction and operation of retail networks.   Shell projects in Russia involve the development of Sakhalin II Project offshore Sakhalin island together with OAO Gazprom, Mitsui and Mitsubishi, and the development of the Salym oil fields   (Khanty-Mansi autonomous okrug), jointly with OAO NK Evikhon, a subsidiary of Sibir Energy. Shell participates in Caspian Pipeline Consortium.   Shell is involved in marketing of chemicals and lubricants for industry and commercial vehicles. Shell meets 20% of Russia’s demand for imported motor oils which are to be sold via an extensive network of distributors, from Kaliningrad to Vladivostok. Shell is one of the largest off-takers of Russian crude. A network of Shell retail stations is operated in St. Petersburg and Moscow while Shell and Aerofuels JV provides aircraft refuelling services in Moscow’s Domodedovo airport. Besides, Shell provides integrated consultancy services for oil and gas industry, including catalyst technology and new product development.   Shell pays special attention to scientific cooperation and regularly organises technology fairs and conferences for Russian partners. Together with St. Petersburg State University, Shell established a joint research centre.  

In Russia, Shell, in line with overall Group policy, supports a number of social investment projects. In education, Shell provides assistance to Sakhalin State University in enhancement of university library and offers scholarships to Russian students to continue their education in British universities.

Shell initiated and sponsored an educational program “Road Safety rules for Kids” targeted at junior schoolchildren. Other broader social programmes include assistance to children, the elderly and disabled people. In the environmental arena Shell supports projects that work to maintain biodiversity.

Shell is also playing an active role in the cultural life of Russia. Shell joint ventures take an active part in social life of regions where they operate.

«Шелл» в России сегодня   Сегодня «Шелл» – один из крупнейших прямых иностранных инвесторов в российскую экономику. В настоящее время в России компании и совместные предприятия концерна работают в таких видах бизнеса, как разведка, добыча и транспортировка нефти и газа, маркетинг смазочных материалов, химических и нефтепродуктов, моторных и индустриальных масел, строительство и эксплуатация сетей АЗС.   Проекты концерна «Шелл» в России включают разработку месторождений на шельфе острова Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» совместно с компаниями ОАО «Газпром», «Мицуи» и «Мицубиси», разработку Салымской группы нефтяных месторождений (Ханты-Мансийский АО) совместно с ОАО «Эвихон», дочерним подразделением компании «Сибирь Энерджи». «Шелл» участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме.   Деятельность концерна в России не ограничивается разработкой нефтяных и газовых месторождений,  «Шелл» стремится развивать и другие направления бизнеса.   «Шелл» занимается маркетингом химических продуктов, смазочных материалов для индустрии и коммерческого транспорта. На долю концерна приходится 20% российского импорта моторных масел, которые реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть от Калининграда до Владивостока. «Шелл» является одним из крупнейших покупателей российской нефти. В Санкт-Петербурге и Москве эксплуатируется сеть АЗС «Шелл». СП «Шелл и Аэрофьюэлз» производит заправку самолетов в московском аэропорту Домодедово. Кроме того, «Шелл» оказывает комплексные услуги для предприятий нефтяной и газовой промышленности, включая разработку и внедрение новых продуктов и катализаторных технологий.   Особое внимание «Шелл» уделяет научно-техническому сотрудничеству, регулярно организуя технологические ярмарки и конференции для российских партнеров. На базе Санкт-Петербургского государственного университета действует совместный научно-исследовательский центр СПбГУ и «Шелл».

 

«Шелл» в России следует общей политике концерна, оказывая помощь в решении актуальных социальных проблем. В образовательной сфере «Шелл» оказывает поддержку Cахалинскому государственному университету в модернизации электронной библиотеки и участвует в программе обучения российских студентов в университетах Великобритании. «Шелл» выступил инициатором и спонсором образовательной программы «Правила дорожного движения для школьников», направленной на снижение количества ДТП среди школьников младших классов. Концерн реализует благотворительные социальные программы по оказанию помощи детям,  престарелым людям и инвалидам. В сфере экологии «Шелл» участвует в проектах, направленных на поддержание разнообразия биологических видов. Концерн принимает активное участие в культурной жизни России. Совместные предприятия концерна «Шелл» активно участвуют в социальной жизни регионов, где осуществляется их деятельность.

 

Всё о компании Шелл — Агроинвестор

Компания концерна «Шелл» (Shell), занимающаяся маркетингом смазочных материалов, вводом в эксплуатацию и обслуживанием сети АЗС «Шелл» в России. Зарегистрирована в 1992 году. Концерн «Шелл» является одним из крупнейших поставщиков смазочных материалов как на мировом, так и на российском рынке. В России продажа смазочных материалов «Шелл» осуществляется через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов, что позволяет оперативно осуществлять поставки по всей стране. «Шелл» стала первой международной компанией, построившей завод по производству смазочных материалов в городе Торжок Тверской области.

Завод «Шелл» выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, в том числе гидравлические и трансмиссионные масла.

«Шелл Лубрикантс» объединяет компании концерна «Шелл», занимающиеся производством смазочных материалов для различных отраслей, в том числе автомобильной промышленности, тяжелого транспорта, добычи полезных ископаемых, энергетики, общего машиностроения.

«Шелл» производит базовые масла на семи заводах; смешение базовых масел с присадками для получения готовых коммерческих продуктов происходит на 40 предприятиях; поставки, маркетинг и продажа смазочных материалов осуществляются в более чем 100 странах мира.

Технические сервисы «Шелл» включают: Shell LubeMatch — электронный каталог подбора смазочных материалов; Shell LubeAdvisor — технические консультации для повышения эффективности применения смазочных материалов; Shell LubeAnalyst — система раннего предупреждения, которая позволяет контролировать состояние оборудования и эффективность смазки, помогая экономить средства на обслуживание и избегать потенциальных простоев за счет предупреждения отказа оборудования; Shell VideoCheck — диагностика состояния двигателя внутреннего сгорания без его разборки, основанная на осмотре деталей двигателя профессиональным оператором с помощью эндоскопа с последующими рекомендациями на основании интерпретации полученных данных; Shell Quick Oil Check — брошюры, которые можно использовать для экспресс оценки состояния моторного масла.

Даже находясь в полях, можно получить представление о загрязняющих веществах в работающем моторном масле и принять необходимые меры.

«Шелл» предлагает широкий выбор услуг по применению смазочных материалов для получения максимальной отдачи от используемого масла. За последние 15 лет компания помогла заказчикам сэкономить около $146 млн. В 2015 году на сайте концерна была запущена интеллектуальная программа «одного окна» «Виртуальный Ассистент «Шелл», где заказчики и дистрибьюторы круглосуточно могут получить ответы на интересующие вопросы по смазочным материалам. Этот инструмент доступен в десяти странах, в том числе и в России.

Royal Dutch Shell стала второй по величине нефтяной компанией мира :: Бизнес :: РБК

Англо-голландская Royal Dutch Shell завершила поглощение британской BG Group, став второй по величине нефтяной компанией в мире с капитализацией $177 млрд

Логотип компании Royal Dutch Shell (Фото: AP)

Соглашение о поглощении BG Group было подписано в апреле 2015 года, сумма сделки составила $70 млрд. Акционеры BG Group по соглашению должны были получить 19% объединенной компании, а Royal Dutch Shell получила полный доступ к запасам сжиженного природного газа, на добыче которого специализировалась британская компания.

Благодаря слиянию Royal Dutch Shell становится второй по величине нефтяной компанией в мире, обойдя американскую Chevron. Первое место остается за Exxon Mobil, капитализация которой составляет порядка $337 млрд.

Главным плюсом от приобретения BG Group для Royal Dutch Shell Bloomberg называет месторождения в Бразилии, где компания намерена удвоить добычу в 2020 году. В частности, Royal Dutch Shell сможет получить долю в таком крупном месторождении, как Лула, считающимся одним из самых перспективных для разработок во всей стране.

BG Group была создана в 1997 году на базе компании British gas. Она специализировалась на добыче природного газа, работая в том числе в Австралии, Бразилии, Егип​те, Тунисе. Помимо этого она активно действовала в Казахстане, где ее доля в проекте по разработке нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак составляла 32,5%.

Автор

Артем Филипенок

Компания Shell отказалась создавать новое совместное предприятие с ″Газпром нефтью″ | Новости из Германии о России | DW

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выходит из проекта создания совместного предприятия «Меретояханефтегаз» с российской «Газпром нефтью». Решение обусловлено «негативным воздействием внешних факторов», заявили в Shell в понедельник, 13 апреля. Российская сторона подчеркнула, что продолжит разработку активов самостоятельно и планирует до конца года ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

Позиция европейской компании по сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с «Газпром нефтью», заверили в Shell. В частности, в марте стороны закрыли сделку о расширении совместного предприятия по разработке группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

Shell и «Газпром нефть» подписали соглашение о создании СП в июне 2019 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что в совместное предприятие войдут Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты оценили геологические запасы проекта в 1,1 млрд тонн нефти.

Смотрите также:

• Переход к альтернативной энергетике

  Уголь, нефть и газ — главные враги

  Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа — это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

• Переход к альтернативной энергетике

  Требуется новый подход

  Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива — эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

• Переход к альтернативной энергетике

  Энергия солнца как двигатель прогресса

  Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней — меньше 5 центов.

• Переход к альтернативной энергетике

  Все больше и эффективнее

  Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании — почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках — сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

• Переход к альтернативной энергетике

  Дома без ископаемого топлива

  Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии — она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

• Переход к альтернативной энергетике

  Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2

  Важный момент в деле защиты климата — это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

• Переход к альтернативной энергетике

  Экологически чистый транспорт

  Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют — к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

• Переход к альтернативной энергетике

  Первый серийный автомобиль на водороде

  С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и «полного бака» хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

• Переход к альтернативной энергетике

  Топливо из фекалий и мусора

  Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

• Переход к альтернативной энергетике

  Бум на рынке батарей

  Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

• Переход к альтернативной энергетике

  Прогресс в области «чистых» технологий

  На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

• Переход к альтернативной энергетике

  Движение в защиту климата

  Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь — в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии.

  Автор: Максим Филимонов

Символика и логотипы нефтяных компаний мира

Логотип BP

В в 2000 году компания «BP» провела ребрендинг, включивший в себя также и замену фирменного логотипа. На смену старому логотипу (желтые буквы ВР на зеленом щите с желтой каймой) пришел новый — символизирующий начало нового тысячелетия, и призванный подчеркнуть глубокие изменения, произошедшие в компании.

Новый логотип «ВР» представляет собой стилизованное солнце. Более глубокий его смысл заключается в том, что он отождествляется с богом солнца Гелиосом — олицетворяющим солнечную мощь и власть. Солнце, солнечные боги, символы которые его олицетворяли, с древних времен служат объектом почитания и поклонения человечества.

(Лого BP)

Другая причина замены логотипа и бренда — изменения, произошедшие в самой «BP». «BP» — это уже не «British Petroleum». Сменой имиджа компания подчеркивает, что стала «не столько британской компанией, сколько международной, не столько топливной, сколько энергетической, более того, вообще не такой, как раньше». Расставшись со старым логотипом, BP подвела своеобразную черту под 70-летним этапом своей истории.

Новую парадигму развития компании выражает лозунг «Больше чем нефть» (beyond petroleum, его можно также понять как «Больше чем [компания «Бритиш] Петролеум»).

Вот как характеризует новый логотип в интервью журналу «Newsweek», исполнительный директор BP, лорд Дж. Браун: «Наша новая торговая марка — это гораздо больше чем просто логотип. Это символ нашей компании, отражение нашей философии, того, как мы позиционируем себя на рынке.

Новый логотип отражает объединение внутри нашей компании таких известных марок, как «BP», «Amoco», «Arco», «Castrol», и является общим, унифицированным символом компании в целом. Если взглянуть на это более широко, то новый логотип отражает нашу стратегию, направленную на стремительное развитие компании в XXI веке и превращение BP из нефтяной компании в компанию энергетическую в самом широком смысле этого слова».

К вышесказанному остается лишь добавить, что рекламное агентство «Ogilvy & Mather» за свою работу над изменением логотипа, слоганом и образом для компании «British Petroleum», получили 211 млн долларов.

Логотип Total

В 2002 г. компания Total организовала конкурс среди креативных агентств. Целью конкурса было создание дизайна нового корпоративного логотипа Тотал и коммерческой марки изготовителя. Для разработки нового логотипа компании в сентябре 2002 было выбрано агентство A&Co.

Исполнители подошли к процессу серьезно. Процесс создания логотипа начался с всестороннего исследования различных аспектов деятельности компании. Были выявлен, оформлен и проработан «генотип» компании, как его назвали исследователи. Генотип компании включал в себя такие базовые ценности, как

• Профессионализм,
• Стремление к инновациям,
• Партнерские отношения,
• Качественное обслуживание,
• Смелость,
• Человечность
• Обязательность.

На основе выявленных качеств были сформулированы метафоры и визуальные образы. Они объединяются в идеи с «философским» и графическим содержанием: В итоге разработчики пришли к выводу, что: «Основная идея энергии — это круговое движение или круглая форма». Исходя из этого, заказчику был предложен и набор образов, таких как:

• Земля,
• Солнце,
• Круговые завихрения ветра,
• Электроны,
• Вращающиеся вокруг ядра. ..

Концепция создателей логотипа была довольно проста, но от этого не менее интересна. Деловые качеств компании порождают энергию. Энергия заставляет работать заводы и фабрики, вращает маховики моторов автомобилей и турбины самолетов, порождая новую энергию. Компания двигает вперед мир, и мир платит компании своей энергией. В совокупности это порождает потоки энергии, плавно перетекающие один в другой. Отсюда — логотип закругленной формы, в котором «потоки энергии формируется постепенно, раскрашенные в цвета красного, желтого и синего, чтобы придать дополнительный оттенок разнообразия, обмена, динамизма и в тоже время олицетворяют объединение трех компаний под одним именем TOTAL».

 

(Лого Total)

 

Как сказано на официальном сайте компании, «Если можно описать единственным словом концерн Total, то этим словом будет — энергия. И энергия была доминирующей темой, которая вдохновила Лорана Винченти, творческого директора агентства A&Co, на поиски логотипа, который отражал бы всю силу, разнообразие и комплексность деятельности Total в настоящем и будущем».

Энергия подсказала ему идею нового логотипа.

А еще, решив не ограничивать себя лишь визуальными образами, компания пригласила композитора Бруно Куле для того, чтобы вдохновившись энергией компании, он написал для нее корпоративную мелодию, способную «выразить ощущение космического пространства, дыхание энергии, движение компании».

Логотип Chevron

В 1984 компания «Standard Oil of California» поглотила компанию «Gulf Oil». Это слияние стало крупнейшим в американской истории и породило компанию, известную ныне под именем «Chevron Corporation». История компании «Шеврон» сама по себе довольно интересна, так как состоит из череды слияний и поглощений, во время которых менялись имена и бренды.

Итак, 1879 год. Компания «Pacific Coast Oil Company» (Coast Oil) разрабатывает месторождение нефти в Пико-Каньон в Калифорнии. Позднее «Coast Oil» станет одним из подразделений корпорации Джона Рокфеллера «Standard Oil» и получит название «Standard Oil Co». (California).

(Первая эмблема «Pacific Coast Oil Company»)

После раздела «Standard Oil», в середине 20-х годов компания начинает жить собственной жизнью и меняет бренд «Standard Oil Co».(California) на новый — «Standard Oil Co. of California» (сокращенно «SoCal»).

Именно в это время возникает бренд «Chevron». Под таким именем компания «Chevron» (пока еще «SoCal») начинает выпускать продукты под названием: смазка «Chevron» (Chevron smearing) и масло «Chevron» (Chevron oil).

В 1984 происходит знаменитое слияние «SoCal» и «Gulf Oil», и новорожденный гигант получает имя «Chevron Corporation», так как на протяжении нескольких десятилетий корпорация выпускала продукт именно под этим брендом. Компания задействовует свой старый логотип Chevron, хорошо известный миллионам покупателей топлива и масел во всём мире.

Впоследствии корпорацией было поглощено еще несколько компаний, в том числе таких гигантов, как «NGC», «Illinova» «Corp», «Texaco», «Unocal Corporation»,

В результате всех этих слияний и поглощений, компания с 2001 по 2005 год носила имя «ChevronTexaco», а 9 мая 2005 года компания была преобразована снова в «Chevron Corporation».

Нынешний логотип компании используется с 2006 года. Выглядит он вот так:

(Лого Chevron)

Форма логотипа напоминает нам известный знак V, «Victory», обозначающий победу. Однако если мы присмотримся к нему повнимательнее, мы увидим, что перед нами — многозначная композиция. Во-первых, на ней изображены собственно шевроны — фигуры, состоящие из отрезков, соединенных под углом, и служившие издавна знаками различия у военных и не только.

Во-вторых, два шеврона образуют классический щит, такой, который изображали на средневековых гравюрах. И это неслучайно. Во-первых, щит всегда символизировал безопасность и надежность. Щит, также как и солнце, с логотипа «BP», является одним из древнейших символов в коллективном бессознательном человечества.

Цветовая гамма логотипа также неслучайна, и имеет корни в символике далекой прародительницы компании «Шеврон» — Рокфеллеровской «Standard Oil». Красный, белый и синий цвета шеврона — это одновременно цвета и американского флага. Такая цветовая гамма символизирует патриотизм компании, ее склонность к родным очагам, символизирует страну, где эта компания делает (или делала) большую часть своего бизнеса.

Логотип ExxonMobil

«ExxonMobil» — американская нефтегазовая корпорация. Как и предыдущий герой нашей статьи, «Chevron Corporation», компания «ExxonMobil» — потомок легендарной «Standart Oil» Джона Д. Рокфеллера.

По наследству от своей прародительницы, компании «ExxonMobil» передалось умение преодолевать многочисленные трудности на пути к успеху — «Standart Oil» раздробили на части по желанию правительства США — ее наследница в 2012 году стала компанией № 1 в списке Fortune 500, имея прибыль в миллиарды долларов.

Немаловажным фактором, способствовавшим процветанию компании, являлся своеобразие ее фирменного логотипа. Яркие и контрастные цвета символики «ExxonMobil» можно увидеть на автозаправках по всему миру, они намертво впечатываются в сознание любого, кто хоть раз заправлялся там топливом. Поэтому, всем, кто стремится повторить успех этой компании, нужно попристальнее присмотреться к ее брендингу — там есть немало поучительного.

Эволюция логотипов: Первый логотип — «Стандарт Ойл»

Посмотрим на логотип «материнской» компании — «Стандарт Ойл». Эта компания, основанная Д.Д.Рокфеллером, вскоре стала одной из самых могущественных компаний в Соединенных Штатах. Цвета логотипа: красный, белый и синий. В подобной же цветовой гамме выполнен флаг США, что призвано было служить показателем надежности и патриотизма компании.

(Лого Standart Oil)

Факел — наряду со щитом (Chevron), и солнцем (BP), также занимает почетное место в ряду древних архетипических символов, значимых для человека, «прошитых» в его коллективном бессознательном. В данном контексте он символизирует пользу, приносимую компанией своей стране — факел требует топлива, чтобы гореть, и создатели логотипа стремился подчеркнуть, что топливо необходимо Америке для процветания и роста. Факел также освещает Америке путь — путь в успешное, светлое будущее.

2-й логотип — «Mobil»: Крылатый конь

В 1911 году правительство США, в рамках борьбы с монополиями берется за монополию «Standard Oil» и требует её разделения. После этого она распадается на 38 различных компаний.

«Exxon и «Mobil» были двумя из этих компаний, и для двух этих компаний используются, конечно, отдельные логотипы. Компания «Мобил» использовали логотип с «фирменными» цветами «Standard Oi»l, и изображением крылатого коня — Пегаса. Не нужно говорить, что Пегас — древнейший мифологический символ, также очень значимый для человечества. свое имя рядом с Пегасом в полете.

(Логотип Mobil)

Пегас компании «Мобил» стал символизировать собой свободу путешествий и технологический прогресс для всех автомобилистов посредством постоянных появлений в популярных журналах.

В 1954 появляется фирменный знак «Mobil» для всемирного использования — Пегас теперь располагается ниже слова «Mobil» в эмблеме. Спустя десятилетие, в 1965 году эмблема приобретает вид, знакомый большинству клиентов компании. Пегас меняет свое направление, линии становятся более дерзкими и четкими. Быстрый крылатый конь на белом диске, именно такой Пегас олицетворял компанию «Mobil» .

3-й логотип — «Exxon»: Быстрый тигр

Логотип компании «Exxon», хотя и намного менее стилизованный, также хорошо служил своей цели. Мы видим, что цветовая гамма осталась той же — фирменной «Стандартойловской» — «Jersey Standard» (Standard Oil of New Jersey) заменил название на «Exxon Corporation» в 1972 году и установил торговую марку «Exxon» в Соединенных Штатах. В других частях мира «Exxon» и его присоединенные компании продолжили использовать давнюю торговую марку «Esso + название филиала», например «Esso Belgium». Неотъемлемой частью бренда «Esso» служил знаменитый тигр «Esso»

(Поместите тигра в свой бак!)

Первоначально этот символ появился еще в начале 1900-х в Норвегии. Таким образом, вот уже более ста лет именно этот знак означает мощь «Exxon». К середине 1930-х годов Тигр стал эмблемой «Esso» в Англии, но исчез во время Второй Мировой Войны — тогда компаниям было не до маркетинга, по понятным причинам.

В 1953 году «Esso» возвращает тигра на Европейские рынки. А в 1959 году в Чикаго появляется новая концепция этого логотипа — веселый дружелюбный, слегка мультяшный тигр вместе со знаменитым слоганом: «Поместите Тигра в Ваш бак».

(Тигр Esso)

В итоге новый забавный тигр с триумфом прошествовал в рекламе «Esso» по всему миру, украсив собой тысячи заправок и цистерн с бензином, а также различные сувениры.

Современный логотип: Наконец-то вместе

В 1998 году «Exxon» и «Mobil» объединились, породив нефтяной гигант «ExxonMobil». Новая компания уже в 2007 году заняла 2 место в списке крупнейших публичных американских компаний «Fortune 1000» и в списке крупнейших мировых корпораций «Fortune Global 500» (списки составлялись по размеру выручки 2006 года).

 

(Лого ExxonMobil)

Логотип новой компании был значительно упрощен. Был оставлен стилизованный под мальтийский крест двойной XX в слове «Exxon», к которому прибавилось название компании Mobil, написанное тем же шрифтом и цветом. Возможно, это признак того, которая из двух компаний сохранила главенствующие позиции даже при объединённой деятельности. Ну, и излишне упоминание, что стилизованный Мальтийский крест — тоже достаточно древний символ для человечества, в данном контексте он служит показателем надежности компании.

Логотип Royal Dutch Shell

Вот уже более ста лет слово «ракушка», или «Шелл», эмблема в виде ракушки (сейчас ей является раковина морского гребешка, до 1948 года это была раковина мидии) и отличительные цвета — красный и желтый — используются для идентификации бренда и продвижения репутации компании. Эти символы обозначают качество продуктов и услуг, представляют профессионализм и ценности компании во всем мире. Посмотрим, как и когда появилась такая символика

(Лого Shell)

Компания «Royal Dutch Shell» была создана в 1907 году путем объединения «Royal Dutch Petroleum Company» и The «Shell Transport and Trading Company Ltd». Сделано это было для того, чтобы противостоять экспансии все того же, многократно упоминавшегося уже треста «Standard Oil».

Наименование «Shell» и логотип компании происходят из 1833года. Именно тогда английский купец Сэмюэль открыл небольшой магазин в Лондоне и стал торговать экзотическими вещицами, среди которых были шкатулки, украшенные морскими раковинами. Раковина по-английски — «shell». «Шелл» — именно так назывался магазин Сэмюэля.

От торговли украшениями — к торговле нефтью

В 1891 году сын Сэмюэля — Маркус, оказался в Батуми, где у него родилась идея наладить транспортировку керосина из Каспия через Суэцкий канал на Дальний Восток. Это было нелегко сделать, прежде всего, из-за жестких требований к танкерам, перевозившим нефть.

Конструкция изобретенного Маркусом Сэмюэлем танкера исключала угрозу самовозгорания нефтепродуктов и отвечал жестким требованиям морских перевозок через Суэцкий канал, чего раньше не могла добиться ни одна нефтяная компания. Дело у Маркуса пошло на лад, компания стала быстро развиваться. Символом своей компании, в память об отце, а также — чтобы подчеркнуть преемственность семейного бизнеса, Маркус сделал раковину.

Этим подчеркивался и другой факт — богатство, в виде раковин, пришло к отцу Маркуса с Дальнего Востока. Теперь, в обратный путь, на Дальний Восток, отправятся корабли, груженные новым богатством — нефтью. Осенять их путь будет та же раковина. Во всем этом был глубокий символический смысл.

(Как менялся логотип компании Shell с 1900 по 1999 год)

Первоначально цветовая гамма логотипа была черно-белой. Нынешние цвета — яркие, запоминающиеся для потребителя красный и желтый цвета «Шелл» были введены в обиход, когда калифорнийское отделение компании впервые построило станции обслуживания. В солнечной Калифорнии, блиставшей яркими красками, необходимо было выделиться на фоне конкурентов. Поэтому были использованы цвета, которые были привычны для жителей Калифорнии: из-за тесных испанских связей штата были выбраны красный и желтый.

И по сию пору гребешок — желто красная морская раковина остается одним из самых известных брендов в 21 веке, прочно ассоциируясь с компанией «Shell»

Подводя итог, мы понимаем, что крупные нефтяные компании осознанно, или неосознанно использовали в своем брендировании ту мощь и притягательность, которые производят на всех людей без исключения, знаковые древние символы — такие как Солнце, Щит, Факел.

Используется в логотипах также мощь и красота диких или фантастических животных — Тигр, Крылатый Конь.

И не последнее внимание уделено цветовому оформлению — используются яркие, красочные и насыщенные цвета основной палитры — никакой блеклости, никаких полутонов. Красный, желтый, синий, черный — сотни монографий написано психологами о влиянии, оказываемом на подсознание человека.

Таким образом, через символику образов и цветов, эти компании обращаются к глубинным архетипам человеческого сознания, для того, чтобы вызвать у людей подсознательное доверие, или восхищение. Тут не нужно изобретать велосипед — все эти символы довольно просты и давно известны. Поэтому и использование их для оформления корпоративных логотипов лежит на поверхности.

Совершенно неслучайно, что пять топовых нефтегазовых компаний, к услугам которых гигантские средства, и лучшие дизайнеры и художники, не стали ничего усложнять, и пользуются, в основном, старыми наработками, опробованными еще во времена их предшественников (исключение составляет разве что Total да, пожалуй, BP, с их ребрендингом). Иногда новое — это хорошо забытое старое.

А старое — ни в коем случае не значит — плохое.

Логотипы нефтегазовых компаний: PDF-версия статьи

Инвесторы получили от Royal Dutch Shell тревожное предупреждение

---

Однако пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным последствиям для спроса на нефть. Несколько дней назад агентство Bloomberg опубликовало статью, согласно которой спрос на энергоносители упал до минимума со времен Второй мировой войны (тогда Shell в последний раз сокращала дивиденды).

Это так, но в 1945 году мировой спрос на нефть еще не достиг 10 млн баррелей в сутки. При этом из-за COVID-19 спрос на нефть сократился примерно на 30 млн баррелей в сутки. Получается, мировая нефтяная промышленность столкнулась с сильнейшим обвалом спроса в истории.

Этот обвал негативно повлиял как на нефтепереработчиков, так и на производителей нефти. Shell, будучи одной из крупнейших объединенных компаний, занимается и добычей, и переработкой. НПЗ часто выигрывают от падения цен на нефть, поскольку, маржа, обычно растет. Именно поэтому объединенная компания, как правило, работает стабильнее во время роста и падения цен на нефть. В целом, добыча и переработка не совпадают друг с другом по фазам, что помогает сбалансировать циклы.

Но из-за нынешнего обвала пострадали оба направления — спрос на нефть и спрос на готовую продукцию. В результате объединенные нефтяные компании оказались, возможно, в самой сложной экономической ситуации в истории.

Ранее о сокращении дивидендов на две трети объявила норвежская компания Equinor, а теперь за ней последовала и Shell. Генеральный директор Chevron публично заявил, что на данный момент у компании достаточно наличных денег, чтобы сохранить дивиденды, но она также будет под давлением, пока цены на нефть остаются низкими.

Инвесторам нужно соблюдать осторожность

Сложнее всех придется производителям нефти и нефтеперерабатывающим предприятиям, но и объединенным компаниям будет ненамного легче. В несколько лучшем состоянии находятся транспортные компании. Однако и они не застрахованы от тех сил, которые оказывают влияние на остальную часть энергетического сектора, как в случае с партнерством Plains All American Pipeline, которое недавно объявило о сокращении дивидендов.

Инвесторам следует прислушаться к скрытому предупреждению, которое кроется за первым снижением дивидендов Shell за долгое время. Это говорит о том, что они относятся к нынешним событиям не так, как к другим кризисам, с которыми нефтяная промышленность столкнулась в последние десятилетия. В компании не знают, когда восстановится спрос на нефть.

Поэтому в ближайшем будущем инвесторам нужно действовать крайне осторожно в энергетическом секторе. Особенно это касается нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

Более безопасный выбор — это транспортные компании и производители природного газа. Производители природного газа занимают более уверенные позиции по сравнению с нефтедобывающими компаниями за счет снижения добычи попутного природного газа, поскольку производители нефти закрывают производство. Это означает, что поставки природного газа в ближайшие месяцы продолжат сокращаться.

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания Oil Price

По теме:

Участники рынка нефти предвкушают нормализацию ситуации с запасами

Standard Chartered: гигантский избыток предложения на рынке нефти будет устранен уже к июлю

ГК «Автобизнес» является официальным дистрибьютором автомасел Shell, MOTUL, Роснефть, ТНК

---

    

   Группа компаний «Автобизнес» стабильно развивающаяся компания с общим штатом более 80 человек, на Российском рынке существует более 20 лет. Наши сотрудники  — высококвалифицированные специалисты, которые работают в сфере смазочных материалов много лет. Уровень их знаний и профессионализм позволит оказать Вам необходимую консультацию и техническую поддержку при выборе продукции, поэтому не один Ваш вопрос не останется без должного внимания. Главной задачей компании является не только поставка в Ваш адрес товара, но и продолжительное сотрудничество.

В группу компаний «АВТОБИЗНЕС» входят такие организации как ООО «СнабСервис», ООО «БестОйл» и ТД «Масла и смазки»

 

ГК «Автобизнес» является официальным дилером компании Shell (автомобильные масла для легкового и грузового транспорта) на территории Иркутской области, Республики Бурятия и  Забайкальского края. Автомасла Shell — разработаны по самым высоким требованиям и примут любой вызов. Компания Shell является основателем технологии PurePlus, которая заключается в преобразовании природного газа в кристально чистое базовое масло. Базовое масло по технологии PurePlus практически не содержит примесей, характерных для сырой нефти, и используется для создания высококачественных синтетических автомобильных масел, значительно превосходящих все применяемые технологии производства синтетических смазочных материалов.

ГК «Автобизнес» — официальный дистрибьютор смазочных материалов «Роснефть». Продукция под брендом «Роснефть» — это широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел, спец. жидкостей для легкового и грузового транспорта. Покупая канистру автомобильного масла «Роснефть», клиент может быть  уверен, что приобретает продукт из качественного сырья с использованием патентованных компонентов ведущих мировых химических концернов и современных технологий.

ГК «Автобизнес» — официальный дистрибьютор смазочных материалов SINTEC, ROLF, TAKAYAMA, а также антифризов VITEX, HOTAKA. Компания располагает широким ассортиментом автоаксессуаров, в том числе таких брендов как Cafa France, Driver. Отдельное направление – оборудование для автосервисов.

   Наши постоянные партнеры:

  

   Компания имеет множество дипломов и наград. А также диллерские сертификаты таких компаний как: SHELL, CafaFrance, Роснефть, TAKAYAMA, SINTEC,  Repsol.

     

     

   

 

 Преимущества сотрудничества c группой компаний «АВТОБИЗНЕС»:

— Гарантируем нашим клиентам постоянство и стабильность! Постоянно ведется посещение всех клиентов личными торговыми представителями для составления оптимальной заявки прямо на месте, контролируя стоимость и товарный остаток в реальном времени. Наши торговые представители помимо первичного обучения навыкам продаж и технической части проходят ежемесячные тестирования и семинары с целью обновления и закрепления знаний. Все сотрудники отдела продаж прошли обучение в Шелл-академии и имеют специальные сертификаты B2B или B2C.
— Технический специалист нашей компании окажет Вам бесплатные консультации по подбору и использованию продуктов.
— Доставляем товар до дверей клиента в течение 2-х дней после оформления заявки! Наша компания имеет собственный грузовой автопарк и развитую логистическую сеть в Иркутской области, республике Бурятия, Забайкальском крае и республике Саха (Якутия). Мы несем ответственность за поставляемую нами продукцию. Поэтому все имеющиеся у нас товары сертифицированы, имеют технические спецификации и соответствуют установленным  ГОСТам.
— Заключаем договоры на инвестиционные проекты! Наши  опытные сотрудники помогут Вам подобрать оптимальные для Вас условия для заключения контракта на оборудование или оформление Вашего СТО.
— Оказываем комплексную маркетинговую поддержку нашим партнерам! На протяжении всех лет компания ведет активную маркетинговую деятельность – участвует в различных выставках, печатается в тематических изданиях. Организуем проведение акций  как самостоятельно, так и откликаемся на предложения клиентов о совместном проведении маркетинговых активностей. Всех наших клиентов снабжаем рекламно-информационными материалами по реализуемым брендам.
— Организуем и проводим технические семинары для сотрудников СТО. По желанию клиента формируется перечень вопросов для обсуждения на семинаре. Технические специалисты в г.Москва готовят материал совместно с техническим специалистом нашей компании Наумовым Александром Николаевичем. Для Ваших сотрудников будет организован кофе-брейк с горячей выпечкой. Такие семинары пользуются большим интересом среди технического персонала наших партнеров. Ждем Вас к себе в гости!

Shell Corporation

Что такое корпорация «Шелл»?

Корпорация-оболочка — это корпорация без активных деловых операций или значительных активов. Эти типы корпораций не обязательно являются незаконными, но иногда они используются незаконно, например, для того, чтобы скрыть владение бизнесом от правоохранительных органов или общественности. Законные причины для подставной корпорации включают в себя такие вещи, как стартап, использующий коммерческое предприятие в качестве средства для сбора, финансирования, проведения враждебного поглощения или выхода на биржу.

Общие сведения о Shell Corporation

Корпорации «Шелл» используются как крупными, известными публичными компаниями, так и теневыми коммерческими дилерами и частными лицами. Например, в дополнение к юридическим причинам, указанным выше, подставные корпорации выступают в качестве средств уклонения от уплаты налогов для законных предприятий, как в случае с юридическими лицами Apple, расположенными в Соединенном Королевстве. Они также используются для получения различных форм финансирования.

Однако уклонение от уплаты налогов иногда рассматривается как лазейка для уклонения от уплаты налогов, поскольку известно, что эти корпорации используются на черном или сером рынке.С подозрением относиться к подставной корпорации естественно, и важно понимать различные сценарии, в которых они возникают.

Причины для законного создания корпорации Shell

Основная причина, по которой отечественная компания создает подставную компанию, — это создание налоговой гавани за границей. Крупные корпорации, как в примере с Apple, решили перевести рабочие места и прибыль в офшоры, воспользовавшись более мягкими налоговыми кодексами. Это процесс «офшоринга» или «аутсорсинга», который когда-то проводился внутри страны.

Чтобы оставаться в рамках правовых рамок на международном уровне, американские корпорации будут создавать подставные компании в зарубежных странах, в которых они переводят свою работу. Это разрешено законом США, и некоторые говорят, что именно налоговый кодекс США заставляет отечественные компании создавать подставные корпорации за рубежом.

Другой способ, которым подставные компании помогают с налогами, связан с необходимостью для финансовых учреждений вести финансовую деятельность на зарубежных рынках. Это позволяет им инвестировать в рынки капитала за пределами страны и реализовать потенциальную экономию на налогах.

Способы злоупотребления людьми подставными компаниями

Несмотря на то, что существуют законные причины для создания подставной компании, многие богатые люди злоупотребляют подставными компаниями в личных целях. Прогрессивное налогообложение в Соединенных Штатах, то есть налоговые скобки, постепенно заставляло людей искать личные налоговые убежища. Значительно высокие заработки открываются в качестве подставных компаний в одном или нескольких местах, например, на Каймановых островах. Это серая зона уклонения от уплаты налогов, когда люди направляют доходы через подставные компании таким образом, что они не засчитываются в личный доход.

Взгляд на корпорации Shell

Корпорации «Шелл» — это законные юридические лица, которые не обладают фактическими активами и не ведут коммерческую деятельность. Они функционируют как транзакционные механизмы для множества фирм и для множества целей. Как правило, они используются для получения финансирования, поддержания контроля над компанией-конгломератом, предоставления фирмам более благоприятного налогового режима и иногда для облегчения отмывания денег, а также другой незаконной деятельности.

Структура
Компании-оболочки являются неторгуемыми корпорациями, что означает, что они не котируются на каких-либо фондовых биржах для покупки и продажи инвесторами.Большинство из них существует только по названию, кроме почтового адреса, и на бумаге как зарегистрированное финансовое учреждение. Чтобы стать подставной корпорацией, заинтересованная сторона должна сначала подать заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Примерами являются компании с ограниченной ответственностью (LLC) и трасты при условии, что они не состоят из какой-либо физической собственности. В некотором смысле любая стартап-компания, которая подает документы в SEC, технически является подставной корпорацией.

Юридическое использование
Как уже упоминалось, подавляющее большинство подставных корпораций служат законным целям, например, для хранения акций или нематериальных активов другого предприятия или для облегчения внутренних и международных переводов валюты и активов и корпоративных слияний, как объяснил Департамент сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства. Например, многие компании с микрокэпами подпадают под категорию подставных корпораций, поскольку обычно имеют ограниченные активы и часто торгуют в объемах ниже среднего. Многие интернет-стартапы категорически являются подставными компаниями. Они также могут с пользой защищать коммерческую тайну или охранять директоров от похитителей или злоумышленников.

Примером легального использования подставной корпорации может быть финансовое взаимодействие компании с другой компанией. Однако, если «Компания A» не желает ассоциироваться с «Компанией B» в результате того, что «Компания B» имеет плохую репутацию, они могут создать подставную корпорацию, через которую транзакция может быть замаскирована.

Не совсем легальное использование
Однако слишком часто в незаконную деятельность вовлечены подставные корпорации. В мае 2012 года SEC приостановила торговлю 379 неактивными компаниями, которые были уязвимы для обратных слияний и других потенциальных схем мошенничества. Эти компании обладают важной характеристикой, заключающейся в том, что они способны скрыть истинное право собственности на актив. Добавьте к этому дополнительное преимущество в виде общего отсутствия прозрачности финансовых операций в индустрии подставных компаний (эти компании не раскрывают свою информацию публично), и вполне естественно, что физические и юридические лица будут злоупотреблять этими преимуществами.

Обычно упоминаемым злоупотреблением моделью подставной корпорации является отмывание денег. Когда деньги добываются незаконным путем, критически важно наличие значительных буферов для предотвращения обнаружения средств. Корпорация-оболочка идеально подходит для этой цели. Скрывая как право собственности на подставную корпорацию, так и ее деятельность, относительно просто скрыть истинное происхождение и намерение крупных сумм средств. Не то чтобы мы, конечно, знали.

Комиссия по ценным бумагам и биржам хорошо осведомлена о сомнительном характере структуры подставной корпорации, активно отслеживая пространство подставной корпорации. Фактически, Комиссия по ценным бумагам и биржам требует, чтобы подставные корпорации публично раскрывали информацию в ситуациях, которые могут ввести инвесторов в заблуждение, таких как слияние частных фирм с подставными корпорациями.

Отличие от компаний специального назначения (SPE)
Компания специального назначения (SPE) очень похожа на подставную корпорацию, но заметно отличается. Как и подставные корпорации, организации специального назначения — это юридические лица, зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.SPE используются во многом так же, как и подставные корпорации: чтобы изобразить более благоприятное положение компании, чем то, что есть на самом деле. Однако, в отличие от подставных корпораций, фирмы используют СЮЛ для минимизации своих финансовых рисков путем распределения активов между организациями специального назначения. Таким образом, государственная фирма может оградить себя от воздействия более рискованных деловых предприятий, а также от ответственности за связанные с ними проекты.

The Bottom Line
Корпорации Shell используются для многих целей, некоторые из которых являются юридическими, а другие — не очень.Будучи потенциально опасными финансовыми организациями, подставные корпорации играют важную роль на рынках по всему миру. Учитывая их международный статус и перспективы роста, необходимо применять строгие стратегии регулирования для обеспечения экономической стабильности и безопасности инвесторов в этом пространстве.

Что такое компания-оболочка (Shell Corporation)?

Утечка из Панамских документов стала мировым скандалом. В ходе одной из крупнейших утечек данных в истории миллионы документов показали, что банки, политические лидеры и богатые люди якобы спрятали миллиарды долларов в подставных компаниях через панамскую юридическую фирму.Сообщается, что эта схема также позволила некоторым клиентам фирмы уклоняться от уплаты налогов. Если вы не понимаете, что такое подставные компании, вот все, что вам нужно знать.

Компании-оболочки: основы

Компания-пустышка — это бизнес, созданный для хранения средств и управления финансовыми операциями другого лица. В отличие от традиционных компаний, подставные корпорации не имеют сотрудников и не торгуются на биржах. Компании-оболочки не зарабатывают деньги и не предоставляют клиентам продукты или услуги.Фактически, единственная нормальная деловая практика, в которой участвуют подставные компании, — это отслеживание активов, которыми они владеют, что обычно не приносит больших денег.

Преимущества подставных компаний

Владельцы бизнеса и частные лица могут извлечь выгоду из подставных компаний разными способами. Например, новый стартап может использовать подставную корпорацию для хранения собранных денег до официального запуска. Компания, которая готовится к слиянию или поглощению, может сохранить свои активы в подставной компании, чтобы упростить задачу.

Корпорации также могут использовать подставные компании из соображений безопасности. Например, компания может создать подставную компанию, если она работает в небезопасном регионе или работает с непопулярной компанией, с которой она не хочет связываться. Оболочная компания может быть полезна в процессе планирования наследственного имущества, если нейтральный счет необходим для разделения активов состоятельного человека. Даже тот, кто переживает неприятный развод, может использовать подставную компанию как способ оградить свои доходы от бывшего супруга.

Компании-оболочки как налоговые убежища

Существуют также налоговые льготы при создании подставной компании. Некоторые страны и регионы являются налоговыми убежищами, а это означает, что они являются местами, где определенные налоговые ставки (например, ставки подоходного налога или ставки корпоративного налога) чрезвычайно низки или вообще отсутствуют.

Иностранные компании могут создавать подставные компании в налоговых убежищах, таких как Панама, и снижать свои налоговые счета дома. Это потому, что по закону некоторые налоговые убежища не обязаны сообщать какую-либо налоговую информацию, что позволяет отложить налоги и скрыть офшорные счета от правительства.Помимо Панамы, к другим налоговым убежищам относятся такие места, как Швейцария, Гонконг и Белиз.

В большинстве стран мира подставные компании считаются совершенно юридическими лицами. В некоторых случаях подставные компании, когда-то полностью функционирующие, рухнули или в конечном итоге были захвачены другими корпорациями. Но, как показала утечка из Панамских документов, подставные корпорации иногда действуют как нелегальные средства.

Незаконные корпорации Shell

Компании-оболочки часто создаются для того, чтобы скрыть личность тех, кто спрятал в них свои активы.Обычно у подставных компаний есть свои адреса. США требуют, чтобы фиктивные компании регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Таким образом, хотя они могут показаться обычным бизнесом (по крайней мере, на бумаге), на самом деле это всего лишь оболочки.

Если вы попытаетесь отследить информацию о подставной компании, вы, скорее всего, войдете в контакт с ее менеджерами, которые на самом деле являются всего лишь бухгалтерами или юристами компании. Может быть трудно выяснить, кому на самом деле принадлежат деньги внутри подставной корпорации.

Иногда компании пользуются секретностью подставных компаний, участвуя в незаконной деятельности, например, в отмывании денег. Как сообщается, это лишь одно из преступлений, совершенных лицами, замешанными в скандале с Панамскими документами. Просочившиеся документы также показали, что юридическая фирма Mossack Fonseca якобы открыла оффшорные счета для людей, которые хотели избежать уплаты налогов.

Граница между тем, используются ли подставные компании легально или незаконно, может стать размытой.В конце концов, подставные компании довольно распространены. Но определенные действия — например, участие в мошенничестве, кража денег наркоторговцам или сотрудничество с террористами — явно незаконны.

Заключительное слово

Компании-оболочки — это технически законные предприятия. Люди создают подставные компании для управления активами, не раскрывая при этом личности владельцев фондов. Примерно за 900 долларов почти каждый может выйти в Интернет и найти компанию, которая поможет ему создать свою собственную подставную корпорацию за рубежом.Это может быть хорошей идеей для некоторых людей, например людей, которые работают или живут за пределами США

.

Но, как показывает утечка Панамских документов, структура подставных компаний делает их идеальными инструментами для людей, которые хотят участвовать в сомнительной деятельности.

Советы по подаче налоговой декларации

• Убедитесь, что вы планируете заранее. Вы же не хотите удивляться тому, сколько у вас налоговой задолженности. Калькулятор налоговой декларации SmartAsset поможет вам определить размер вашей задолженности и возмещение. Если вам нужна помощь в планировании налогового сезона, вы можете использовать инструмент сопоставления SmartAsset SmartAdvisor, чтобы найти финансового консультанта. Сначала вы ответите на ряд вопросов о своей ситуации и целях. Затем программа сузит ваши варианты от тысяч советников до трех доверенных лиц, которые соответствуют вашим потребностям. Затем вы можете прочитать их профили, чтобы узнать о них больше, взять интервью у них по телефону или лично и выбрать, с кем работать в будущем. Это позволяет вам найти подходящий вариант, в то время как программа делает за вас большую часть тяжелой работы.
• Сэкономьте, заполняя налоговую декларацию самостоятельно. Это одни из лучших доступных бесплатных программ для налогообложения. Если вам нужно больше возможностей или у вас более сложная налоговая ситуация, это лучшие общие варианты налогового программного обеспечения на 2018 год. IRS также предлагает программу Free File для налогоплательщиков с доходом ниже определенного порога.

Фото: © iStock.com / GeorgeBurba, © iStock.com / themacx, © iStock.com / bjdlzx

Аманда Диксон Аманда Диксон — писатель и редактор по личным финансам, специализирующаяся в области налогов и банковского дела.Она изучала журналистику и социологию в Университете Джорджии. Ее работы были представлены в Business Insider, AOL, Bankrate, The Huffington Post, Fox Business News, Mashable и CBS News. Аманда родилась и выросла в метро Атланты, а в настоящее время живет в Бруклине.

Все, что вам нужно знать

Корпорация-оболочка — это компания с финансовыми активами, но не имеющая значительной деловой активности. Они не создают продукты, не нанимают сотрудников и не приносят доход. Читать 5 мин.

1.Что такое Shell Corporation?
2. Как работает корпорация «Шелл»?
3. Как используются корпорации Shell?
4. Как создаются подставные компании?
5. Причины выбора Shell Corporation
6. Причины не рассматривать Shell Corporation
7. Часто задаваемые вопросы
8. Поговорите с юристом

Обновлено 23 июня 2020 г .:

Что такое корпорация «Шелл»?

Корпорация-оболочка — это компания, имеющая финансовые активы, но не осуществляющая значительную коммерческую деятельность.Корпорации Shell не создают продукты, не нанимают сотрудников и не приносят доход. Скорее они хранят деньги и участвуют в финансовых транзакциях. Корпорации Shell могут использоваться в незаконных целях, таких как отмывание денег, или в законных целях, например, для хранения средств на ранних стадиях стартапа.

Корпорации «Шелл» могут также называться международными бизнес-корпорациями, частными инвестиционными компаниями, фантомными фирмами, компаниями, занимающимися почтовыми ящиками, или корпорациями, занимающимися почтовыми ящиками.

Как работает корпорация «Шелл»?

Корпорации Shell скрывают личности своих владельцев. Они могут быть созданы анонимно, позволяя предприятиям и частным лицам участвовать в финансовых сделках, не раскрывая, кто они.

Корпорации Shell часто создаются в налоговых убежищах. Налоговые убежища — это страны с небольшими налогами на бизнес или без них, а также с законами, запрещающими раскрытие банковской информации. Создав подставную компанию в налоговой гавани, бизнес может получить более низкие налоги и доступ к иностранным рынкам.

Корпорация-оболочка может:

• Открытие банковских счетов и перемещение денежных средств.
• Участвуйте в финансовых операциях.
• Купить недвижимость.
• Владеть авторскими правами и собирать гонорары.

Как используются корпорации Shell?

Чаще всего подставную компанию используют для уклонения от уплаты налогов. Это называется уклонением от уплаты налогов или защитой богатства. Компании открывают офшор или переводят часть своей деятельности в другую страну, чтобы воспользоваться более низкими налогами и меньшим регулированием. Пока деньги, хранящиеся в налоговой гавани, были заработаны в этой стране, такая практика является законной.

Офшоринг — не единственное законное использование подставной корпорации. Другие причины для подставной компании:

• Провести враждебный захват. Враждебное поглощение — это когда одна компания покупает другую без одобрения руководства целевой компании.
• Временно удержать деньги . Например, вы можете использовать подставную компанию для хранения средств, пока готовитесь к открытию новой компании.
• Публикация путем обратного слияния .Обратное слияние означает, что частная компания становится публично торгуемой посредством более простого процесса, чем первичное публичное размещение акций (IPO).
• Инвестировать в зарубежные рынки .
• Скрыть сделки между двумя компаниями . Компания может захотеть скрыть свою работу с бизнесом с плохой репутацией.
• Защитить активы от судебных исков .
• В целях безопасности спрячьте свою личность . Люди в опасных странах могут прятать деньги, чтобы избежать нападений преступников.

Как создаются подставные компании?

Корпорация-оболочка должна зарегистрироваться в реестре компаний страны, в которой она создана. Компании-оболочки США регистрируются в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Агентства, известные как зарегистрированных агентов создают подставные корпорации. Эти агенты подают документы и отправляют комиссионные в регистр компаний от имени бизнеса. Компании-оболочки могут зарегистрироваться онлайн или по телефону, а размер комиссии составляет от пары сотен до нескольких тысяч долларов.Эти факты делают их легкими и дешевыми в создании.

Для регистрации подставной корпорации требуется немного личной информации. Часто требуются только данные зарегистрированного агента и бенефициарного владельца. Чтобы замаскировать собственность, компания может нанять людей, известных как номинальных директоров , чтобы они подали документы от своего имени.

Для еще большей анонимности подставная корпорация может зарегистрироваться в качестве дочерней компании другой подставной корпорации. Это означает, что подставная компания официально принадлежит другой подставной корпорации.Корпорации «Шелл» могут многократно накладываться таким образом, чтобы создать высокий уровень секретности. Когда каждая дочерняя оболочка находится в другой стране, владелец защищен от расследования со стороны одной страны.

Корпорации Shell могут быть созданы где угодно, но некоторые места более популярны, чем другие. Популярные налоговые убежища включают:

По оценке экономиста Габриэля Цукмана, 60 процентов денег на счетах в швейцарских банках принадлежит подставным корпорациям.

• Каймановы острова
• Британские Виргинские острова
• Бермудские острова
• Джерси
• Люксембург
• Багамы
• США

Делавэр, Невада и Вайоминг являются наиболее популярными штатами для создания подставных компаний из-за слабых требований к регистрации и строгих законов о конфиденциальности.

По данным исследовательской группы Global Financial Integrity, США — вторая страна, в которой проще всего создать подставную корпорацию. С подставной компанией США иностранцы могут получить доступ к рынку недвижимости США. Фактически, большая часть недвижимости в крупных городах США принадлежит подставным корпорациям.

Причины выбрать корпорацию Shell

Создание подставной корпорации может быть хорошим решением для бизнеса, стремящегося к расширению своей деятельности при одновременном ограничении налогового бремени.Работая в стране с низкими налоговыми ставками, бизнес может выйти на новые рынки и увеличить прибыль.

Даже если вы не планируете работать в другой стране, вы можете создать подставную компанию для инвестирования в зарубежные рынки, такие как фондовые биржи и биржи ценных бумаг.

Физические лица могут создавать подставные корпорации для защиты активов от судебных исков. Если подставная компания находится в стране, которая не обеспечивает исполнение судебных решений США, ее средства не могут быть арестованы. Однако такая практика является законной только в том случае, если все необходимые U.S. налоги уплачиваются.

Причины не рассматривать Shell Corporation

Корпорации Shell могут быть рискованным выбором в зависимости от ваших планов относительно них.

Хотя использование подставных корпораций для оффшорных операций может быть хорошим бизнес-ходом, это также может привести к плохой рекламе . Общественное мнение, как правило, неодобрительно относится к перемещению рабочих мест и прибылей из США. Если клиенты узнают о вашей подставной корпорации, продажи в США могут упасть.

Хотя это не обязательно незаконно, использование подставной компании для хранения личных активов существует в серой зоне .Любой доход, полученный в США, облагается налогами США. Утаивание дохода от IRS может повлечь за собой гражданское или уголовное наказание в случае обнаружения. США усилили регулирование уклонения от уплаты налогов, потребовав от иностранных банков предоставлять информацию о счетах, открытых гражданами США.

Хранение личных активов в подставной компании также имеет смысл только для людей с большим состоянием от инвестиций. Поскольку работодатели сообщают в IRS о доходах, которые они платят сотрудникам, заработанный доход не может быть скрыт.

При рассмотрении подставной корпорации важно помнить, что анонимность не является надежной. Например, в результате скандала с Панамскими документами произошло утечка более 11 миллионов документов, раскрывающих владельцев подставных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Панамские документы вовлекли ряд государственных чиновников и общественных деятелей в преступления, начиная от уклонения от уплаты налогов и заканчивая отмыванием денег.

Часто задаваемые вопросы

• Являются ли подставные корпорации незаконными?

Корпорации Shell не являются незаконными, но иногда они используются для незаконной деятельности, в том числе:

• Отмывание денег . Компания-пустышка может скрыть источник денег, полученных незаконным путем.
• Уклонение от уплаты налогов . Состоятельные люди могут прятать деньги в подставных корпорациях, чтобы защитить их от налогообложения.
• Занятие незаконным бизнесом . Примеры включают торговлю оружием или наркотиками.
• Утаивание имущества от супруга при разводе . Это разновидность мошенничества.

Поговорите с адвокатом

Если вы хотите узнать, подходит ли подставная корпорация для вашего бизнеса, поговорите с опытным юристом UpCounsel, чтобы убедиться, что вы остаетесь на правильной стороне закона.Щелкните здесь, чтобы опубликовать сообщение на торговой площадке опытных бизнес-юристов UpCounsel, где вы можете найти лучшего адвоката, обладающего точными знаниями, необходимыми для вашего бизнеса. UpCounsel принимает только 5% лучших юристов из таких школ, как Harvard Law и Yale Law. Юристы UpCounsel работали с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Руководство для корпораций Shell | Закон Вайсблатта

Если вы ищете руководство по подставным корпорациям, то этот блог для вас.С юридической точки зрения нужно многое узнать, и мы проведем здесь некоторое время, разбирая передовой опыт для подставных корпораций. Как юристы по открытию бизнеса, мы также можем рассмотреть различные другие юридические варианты структуры вашего бизнеса.

Корпорации Shell

Корпорация-оболочка — это коммерческое предприятие, не имеющее существенных активов или активных операций. Вообще говоря, подставная корпорация — это юридический инструмент, используемый в различных деловых операциях для уменьшения налоговых обязательств, доступа к финансированию, хранения средств или сохранения анонимности.С другой стороны, холдинговая компания является материнской компанией — часто для многих различных предприятий. Холдинговая компания не участвует в деятельности удерживаемых компаний, а вместо этого поддерживает достаточно акций, чтобы контролировать удерживаемые компании. Это может снизить риск для владельцев, сохраняя при этом возможность владеть и контролировать многочисленные предприятия.

Покупка или продажа бизнеса может показаться такой же простой, как передача активов и прав собственности от одной компании к другой. Однако эти транзакции могут быть значительно более сложными и могут повлечь непредвиденные гражданские или налоговые обязательства, а также другие дорогостоящие последствия.Холдинговые компании и подставные корпорации — это два инструмента, которые можно использовать для избежания потенциальной ответственности при традиционной продаже, а также для обеспечения анонимности, если это необходимо, или для облегчения враждебного поглощения. Опытный поверенный по коммерческим сделкам в Хьюстоне может определить, когда холдинговая компания или подставная корпорация может помочь вам в достижении ваших целей в вашей торговой сделке. Если вы хотите обсудить это более подробно, позвоните нашим бизнес-юристам по телефону 713-666-1981.

Для чего используется компания Shell?

Несмотря на название, подставная компания — это юридический инструмент, на больше, чем то, что вы обычно думаете как «компания». «У него нет ни витрины, ни активов, и он не участвует ни в каких повседневных операциях бизнеса. В качестве юридического инструмента могут быть созданы подставные компании для достижения следующих целей:

• Доступ к финансированию
• Уменьшить налоговые обязательства
• Магазинные фонды
• Сохранять анонимность
• Проведение корпоративного поглощения
• Возьмите компанию на бирже.

Как видите, это часто финансовые цели. Иногда подставные компании также используются отечественными предприятиями для создания налоговой гавани за границей, пользуясь более мягкими налоговыми кодексами в других странах.Это особенно верно, если работа ведется за пределами США. Оболочная компания также может позволить отечественной компании инвестировать в рынки капитала за пределами США и вести финансовую деятельность на зарубежных рынках. Поступая таким образом, компания может реализовать потенциальную экономию на налогах. Налоговая гавань — это зарубежная страна, которая позволяет нерезидентам иметь небольшие налоговые обязательства или вовсе их не брать в политически и экономически стабильной среде. «Налоговое убежище» — это средство, используемое налогоплательщиками для минимизации или уменьшения своих налогооблагаемых доходов и, следовательно, налоговых обязательств.

Важность наличия надежного и опытного бизнес-юриста имеет первостепенное значение при создании этих тщательно отлаженных юридических инструментов, потому что предприятия хотят использовать доступные им правовые возможности, сохраняя при этом целостность своих предприятий. Адвокат Эндрю Вайсблатт работает рука об руку с руководителями компаний, разъясняя юридические детали их бизнес-вариантов и реализуя те варианты, которые наиболее подходят для уникального набора потребностей каждого отдельного клиента.Наша фирма специализируется на создании индивидуальных юридических и деловых решений для каждого клиента. Поскольку нет двух одинаковых предприятий, не существует универсального юридического решения для всех.

Разъяснения материнской компании Shell

Материнская компания-пустышка существует только на бумаге и не имеет офисов, сотрудников или штаб-квартиры в обычном смысле этого слова. Однако он может иметь банковский счет и пассивно хранить вложения. Он также может быть зарегистрированным владельцем таких активов, как корабли или интеллектуальная собственность.Компании-оболочки часто регистрируются по адресу другой фирмы или компании, целью которой является предоставление услуг компаниям-оболочкам, включая получение юридической корреспонденции. Такие фирмы могут включать юристов и бухгалтеров.

Кроме того, подставная материнская компания может выступать в качестве доверительного управляющего траста. В этой роли вполне возможно, что он не будет заниматься какой-либо другой деятельностью за свой счет. Опять же, это просто юридический инструмент для достижения более высокой цели. Структура создает ограниченную ответственность для доверительного управляющего.Корпоративная оболочка может быть создана вокруг партнерства для защиты партнеров и ограничения их ответственности. Материнская компания-оболочка может также защитить одну часть бизнеса от рисков другой части бизнеса.

С другой стороны, подставные материнские компании — это инструмент, который можно использовать для передачи финансовых и физических активов из одной компании в новую, оставляя отрицательные обязательства в предыдущей компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США определяет «подставную» компанию следующим образом:

«Компания-оболочка: термин компания-оболочка означает регистранта, отличного от эмитента, обеспеченного активами, как это определено в пункте 1101 (b) Положения AB (§ 229.1101 (б) данной группы), в котором:

(1) Нет операций или номинальные операции; и

(2) Либо:

(i) Нет или номинальные активы;

(ii) Активы, состоящие исключительно из денежных средств и их эквивалентов; или

(iii) Активы, состоящие из любой суммы денежных средств и их эквивалентов, а также номинальных прочих активов.

Холдинговая компания против Shell Corporation

Холдинговая компания — это корпорация, которая владеет акциями других компаний. Его основная цель — владеть акциями других компаний, чтобы контролировать эти компании.Однако холдинговая компания не участвует в повседневной деятельности холдинговых компаний. Очень крупные холдинговые компании могут контролировать несколько отдельных компаний.

С другой стороны, подставная корпорация — это коммерческое предприятие, которое не ведет активного бизнеса и не владеет активами или владеет небольшими активами. В отличие от холдинговой компании, она не владеет и не контролирует другие отдельные компании. Корпорация-оболочка — это юридический инструмент, используемый, среди прочего, для создания налоговых преимуществ, доступа к финансированию и хранения средств.Это также эффективный инструмент, если владельцы хотят сохранить анонимность.

Если вы ищете информацию о начале бизнеса, данные о работодателях и налогах в Техасе или руководства и ресурсы по открытию бизнеса, вы можете найти дополнительную информацию здесь.

Различные другие юридические структуры для бизнеса определяются и объясняются офисом государственного секретаря Техаса здесь. Мы понимаем, что некоторые из этих вопросов могут носить довольно технический характер, поэтому, если у вас есть вопросы, звоните в юридическую фирму Weisblatt по телефону 713-666-1981.

Причины создания Shell Corporation

Если вы участвуете в деловой операции, опытный юрист может обсудить возможные преимущества холдинговой компании или подставной корпорации в вашей конкретной ситуации. Во-первых, вам нужно решить, каковы ваши конкретные цели бизнес-операции. Если ваши цели требуют чего-либо из следующего, может быть полезна подставная корпорация:

• Иностранные инвестиции
• Налоговые убежища
• Враждебные поглощения
• Хранилище временного фонда
• Анонимность для связи с общественностью или в целях безопасности
• Защита активов от судебных исков.

Холдинговая компания может помочь повысить эффективность управления, централизовать расходы и операционный контроль, снизить капитальные затраты, улучшить ставки по кредитам и многое другое благодаря большей силе холдинговой компании, чем отдельных дочерних компаний.

Если в ваши цели входит поддержание контроля над множеством различных компаний посредством различных транзакций, холдинговая компания, вероятно, будет полезна множеством различных способов. С другой стороны, если ваши цели включают единственную транзакцию, вы можете перенаправить эту транзакцию через подставную корпорацию, если покупка является враждебной или рискованной.

Существует множество слияний и поглощений, в которых не участвует ни подставная корпорация, ни холдинговая компания. Однако важно, чтобы ваш квалифицированный бизнес-юрист проанализировал вашу ситуацию на предмет любых уникальных обстоятельств, которые могут потребовать использования творческих юридических инструментов.

Weisblatt — юридическая фирма с полным спектром услуг, которая может помочь во многих областях, включая создание корпораций, составление контрактов, коммерческую недвижимость и вопросы занятости.

Узнайте, как наша юридическая фирма в Хьюстоне может помочь вам

Юридическая фирма Weisblatt в большей степени специализируется на коммерческом праве, а не на универсальной юридической фирме. Адвокат Эндрю Вайсблатт много лет работал как штатным консультантом корпораций, так и сторонним юристом юридической фирмы, который консультирует и действует от имени бизнес-лидеров и руководителей. Благодаря своему уникальному опыту, он понимает как общие руководящие цели руководителей, так и высокотехнологичные аспекты коммерческого права.

Независимо от того, начинаете ли вы, покупаете или продаете бизнес, или нуждаетесь в юридической поддержке для регулярных операций, наши бизнес-юристы в юридической фирме Weisblatt могут вам помочь.Мы можем помочь с повседневными операционными вопросами и вопросами соблюдения нормативных требований, а также с очень сложными слияниями и поглощениями, в которых задействованы такие инструменты, как подставные корпорации или холдинговые компании. Мы стремимся достичь целей каждого клиента и можем помочь компаниям любых форм и размеров. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения дополнительной информации о наших услугах по телефону 713-352-0847 сегодня.

Борьба с незаконным финансированием анонимными подставными компаниями — ФБР

Заявление для записи

Председатель Крапо, Рейтинговый член Браун и члены комитета, я рад предстать перед вами сегодня, чтобы обсудить полезность информации о бенефициарной собственности для правоохранительных органов нашей страны.Это слушание является важным шагом на пути к разработке законов, необходимых для эффективной борьбы с незаконным финансированием с использованием анонимных средств, таких как фиктивные компании, и Федеральное бюро расследований (ФБР) ценит консультации по этим невероятно важным вопросам.

Обзор

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступлениям, мировые незаконные доходы составляют более 2 триллионов долларов в год, а доходы от преступной деятельности, полученные в Соединенных Штатах, оцениваются в общей сумме примерно в 300 миллиардов долларов в 2010 году.Для успеха незаконного предприятия преступники должны иметь возможность скрывать, перемещать и получать доступ к этим незаконным доходам — ​​часто прибегая к отмыванию денег и все более широкому использованию анонимности подставных и подставных компаний для сокрытия истинного бенефициарного владения юридического лица.

Повсеместное использование подставных компаний, подставных компаний, номинальных держателей или других средств для сокрытия истинных бенефициарных владельцев активов является значительной лазейкой в ​​режиме борьбы с отмыванием денег (AML) в этой стране. В соответствии с нашим существующим режимом корпоративные структуры формируются в соответствии с требованиями регистрации на уровне штата, и, хотя штаты требуют разного уровня информации о должностных лицах, директорах и менеджерах, ни одна из них не требует информации о личности лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют юридические лица на формирование этих образований.

Не только в режиме на уровне штата отсутствует информация о бенефициарной собственности, но и на федеральном уровне не существует системы для консолидации или дополнения информации, собираемой в рамках различных режимов штата. Более того, за исключением очень узких случаев, действующие федеральные законы не требуют идентификации бенефициарных владельцев при открытии счетов в финансовых учреждениях.

ФБР проводит бесчисленное количество расследований, охватывающих криминальные угрозы и угрозы национальной безопасности, в которых незаконные субъекты, действующие как внутри страны, так и за рубежом, используют подставные и подставные компании, чтобы скрыть свою гнусную деятельность и настоящую личность.Стратегическое использование этих объектов делает расследования в геометрической прогрессии более сложными и трудоемкими. Бремя выявления истинных бенефициарных владельцев часто может затруднить или задержать расследование, часто требуя дублирующего, медленного судебного процесса в нескольких юрисдикциях для получения необходимой информации. Эта практика требует больших затрат времени и средств. Возможность легко идентифицировать бенефициарных владельцев этих подставных компаний позволит ФБР и другим правоохранительным органам быстро и эффективно смягчить угрозы, создаваемые незаконным перемещением последующих средств.

В дополнение к уменьшению возможностей регулирующих органов, правоохранительных органов и финансовых учреждений выявлять и смягчать незаконное финансирование, отсутствие закона, требующего предоставления информации о бенефициарном праве, привлекает незаконных субъектов как внутри страны, так и за рубежом, чтобы злоупотреблять нашим государством: на основе системы регистрации и финансовой индустрии США. Многие из ближайших партнеров Соединенных Штатов нуждаются в полезной информации для обнаружения незаконного финансирования и защиты своих финансовых систем.Страны с наиболее эффективными режимами ПОД и противодействия финансированию терроризма (ПФТ) требуют документации о бенефициарных владельцах для «юридических лиц», обычно относящейся к корпорациям, трастам и собственности, хранящейся в централизованной базе данных, легко доступной для государственных органов. Если бы корпорации, трасты и владельцы недвижимости в США были обязаны раскрывать бенефициарное право собственности и эта информация была бы доступна регулирующим и правоохранительным органам через центральный репозиторий, Соединенные Штаты могли бы более решительно выявлять и смягчать последствия незаконных действий и защитить U.С. Финансовая система.

Характер проблемы

В последние годы Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также Министерством финансов было проведено несколько оценок, которые выявили уязвимости, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в результате почти полное отсутствие прозрачности в отношении бенефициарного владения.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

ФБР является частью возглавляемой Министерством финансов США делегации в FATF. ФАТФ — это независимый межправительственный орган, который разрабатывает и продвигает политику защиты глобальной финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.Рекомендации ФАТФ признаны мировыми стандартами ПОД и ФТ.

Руководство ФАТФ по прозрачности и бенефициарной собственности, содержащееся в Рекомендациях 24 и 25 ФАТФ, гласит, что страны должны принимать меры для предотвращения неправомерного использования юридических лиц [таких как фиктивные компании, корпоративные структуры и другие структуры юридических лиц] для отмывания денег и терроризма. финансирование путем обеспечения достаточной прозрачности юридических лиц. Основополагающий принцип заключается в том, что страны должны обеспечивать наличие адекватной, точной и своевременной информации о бенефициарном собственнике или владельцах, которая может быть получена или доступна разумным образом компетентным органам без каких-либо препятствий.

В своем отчете о взаимной оценке (MER) США за 2016 год режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ФАТФ выделила проблему отсутствия информации о бенефициарном праве как один из наиболее серьезных пробелов в соблюдении Соединенными Штатами нормативных требований. со стандартами ФАТФ. В частности, в ОВО говорится, что «серьезные пробелы в правовой базе препятствуют своевременному доступу к точной информации о бенефициарном праве» и что «в этих областях необходимы фундаментальные улучшения.

ФАТФ отметила, что эта проблема может значительно снизить способность правоохранительных и регулирующих органов бороться с незаконным финансированием в Соединенных Штатах. Для определения истинного владения банковскими счетами и другими активами часто требуется, чтобы правоохранительные органы США предприняли трудоемкий и ресурсоемкий процесс, предоставляя достаточно времени для движения средств или дополнительных слоев, чтобы скрыть право собственности или местонахождение средств. Например, следователям могут потребоваться повестки большого жюри, допросы свидетелей или иностранная юридическая помощь, чтобы раскрыть истинную структуру собственности фиктивных или подставных компаний, связанных с серьезным преступным поведением.Отсутствие действующего законодательного требования о сборе информации о бенефициарной собственности также подрывает способность финансовых учреждений определять, какие из их клиентов представляют собой комплаенс-риски, что, в свою очередь, вредит способности банков защищаться от отмывания денег.

Кроме того, в отчете за 2018 год, озаглавленном «Сокрытие бенефициарной собственности», ФАТФ обнаружила, что «отсутствие [доступного бенефициарного владения в некоторых] странах является серьезной уязвимостью, и профессионалы, работающие в странах, которые не ввели соответствующие правила […] нерегулируемый «черный ход» в мировую финансовую систему.

Национальная оценка рисков отмывания денег, 2018

Настоящая оценка рисков, проведенная Министерством финансов при консультациях со многими агентствами, бюро и департаментами федерального правительства, которые также играют роль в борьбе с незаконным финансированием, включая ФБР , определяет угрозы, уязвимости и риски отмывания денег, с которыми в настоящее время сталкиваются Соединенные Штаты. В оценке рисков было отмечено, что правоохранительные органы отметили, что неправомерное использование юридических лиц представляет собой значительный риск отмывания денег и что усилия по выявлению истинных владельцев компаний могут потребовать значительных ресурсов, особенно когда эти следы владения ведут за границу или включают множество слоев.В оценке также было отмечено, что отсутствие у некоторых финансовых учреждений обязанности идентифицировать физических лиц, которые контролируют или владеют корпоративным клиентом, позволило физическим лицам анонимно получать доступ к финансовым услугам, действуя через подставные компании.

В частности, в разделе, посвященном уязвимостям и рискам, оценка рисков отметила, что «злоумышленники постоянно используют подставные компании для сокрытия доходов от преступной деятельности, а правоохранительные органы США не имеют систематического способа получения информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.Легкость, с которой компании могут быть зарегистрированы в соответствии с законодательством штата, и то, насколько мало информации обычно требуется о владельцах или деятельности компаний, вызывает озабоченность по поводу отсутствия прозрачности ». Хотя далее в оценке было заявлено, что препятствие просто замедлило, а не помешало расследованиям правоохранительных органов, позже было отмечено, что «сложные структуры собственности, включающие уровни корпоративных образований, трастов или номинальных владельцев, — перемежающихся участием иностранных физических или юридических лиц. — также представляют проблемы.

Проблемы правоохранительных органов

Федеральные правоохранительные органы сталкиваются с многочисленными проблемами, когда истинные бенефициары незаконных доходов скрываются с помощью фиктивных или подставных компаний. Ниже перечислены некоторые из этих проблем. Важно отметить, что, хотя ФБР и другие федеральные правоохранительные органы могут располагать ресурсами, необходимыми для проведения длительных и дорогостоящих расследований и, таким образом, для облегчения в небольшой степени некоторых проблем, это часто не относится к штатным, местным и местным властям. правоохранительные органы племен.

Процесс создания документации может быть длительным, от нескольких недель до многих лет, и этот процесс может быть значительно продлен, когда необходимо получить информацию из других стран, что может потребовать заключения договора о взаимной правовой помощи (MLAT ) запросы в эти страны. Если запрашиваемая информация о бенефициарном праве относится к юридическому лицу, которое зарегистрировано в юрисдикции, с которой Соединенные Штаты не имеют двустороннего соглашения MLAT, получение записей может оказаться невозможным.

Наконец, если следователь получает записи о праве собственности либо от местного, либо от иностранного юридического лица, следователь может обнаружить, что владелец идентифицированного юридического лица является дополнительным юридическим лицом, что требует того же процесса для вновь обнаруженного юридического лица. Многие профессиональные отмыватели и другие лица, причастные к незаконному финансированию, намеренно объединяют права собственности и финансовые операции, чтобы снизить прозрачность операций. В нынешнем виде это эффективный способ отсрочить расследование.

Возможные решения для смягчения проблем

Значительное количество проблем, описанных выше, можно смягчить, потребовав от юридических лиц раскрыть информацию о бенефициарном владении и создав центральный репозиторий этой информации, который будет доступен для правоохранительных органов и регулирующих органов. Есть множество примеров таких требований по всему миру, в том числе со стороны некоторых наших ближайших партнеров.

Четвертая Директива о борьбе с отмыванием денег требует от государств-членов Европейского Союза (ЕС) обеспечить, чтобы юридические лица, зарегистрированные на их территории, получали и держали точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности.Эта информация о бенефициарном владении хранилась в центральном реестре в этом государстве-члене, но регистры не должны были быть публичными до тех пор, пока Европейский парламент не принял Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег в 2018 году. Раздел 25 директивы прямо и недвусмысленно касается требование о том, чтобы государства-члены приобретали и сохраняли корпоративное бенефициарное владение:

(25) В настоящее время государства-члены обязаны обеспечить, чтобы корпоративные и другие юридические лица, зарегистрированные на их территории, получали и держали адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных собственниках. Необходимость в точной и актуальной информации о бенефициарном собственнике является ключевым фактором в отслеживании преступников, которые в противном случае могли бы скрыть свою личность за корпоративной структурой. Глобально взаимосвязанная финансовая система позволяет скрывать и перемещать средства по всему миру, и отмыватели денег и финансисты терроризма, а также другие преступники все чаще используют эту возможность.

Пятая Директива требует открытого доступа к данным о бенефициарных владельцах большинства юридических лиц, за исключением трастов, посредством использования центрального реестра.Доступ к данным о бенефициарных владельцах трастов будет доступен без каких-либо ограничений для властей, подразделений финансовой разведки, банков и других профессиональных секторов, подпадающих под действие правил борьбы с отмыванием денег, а также других лиц, которые могут продемонстрировать законный интерес в трасте. данные. Директива также рассматривает необходимость обмена информацией между государствами-членами, чтобы обеспечить эффективный мониторинг и регистрацию информации о бенефициарной собственности. В странах-членах ЕС есть крайний срок до января 2020 года для имплементации указаний в национальное законодательство.

В Соединенном Королевстве (Великобритания) принято, пожалуй, самое жесткое законодательство о бенефициарной собственности на сегодняшний день. В Великобритании есть реестры бенефициарных прав собственности на три различных типа активов: компании, недвижимость и трасты. Информация о бенефициарных владельцах компаний находится в открытом доступе. Для собственности, принадлежащей иностранным компаниям и юридическим лицам, общедоступная база данных о бенефициарной собственности должна быть запущена к 2021 году. Реестр трастов не является публичным, но доступен для правоохранительных органов.

В июле 2017 года вступили в силу двусторонние соглашения между Великобританией и зависимыми от короны и заморскими территориями, касающиеся обмена информацией о бенефициарном владении. Эти зависимые от короны и заморские территории включают остров Мэн, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и многие другие. В соответствии с условиями этих соглашений правоохранительные органы Великобритании имеют доступ к информации о бенефициарных собственниках компании в поддержку расследований. Эта информация должна быть предоставлена ​​в течение 24 часов с момента запроса.Наши коллеги из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании постоянно отмечают огромную ценность такой информации в своих расследованиях.

Эти структуры могут предоставить ценную информацию о критических аспектах успешной системы для обслуживания, доступа и обмена точной информацией о бенефициарном владении.

Примеры случаев, препятствующих скрытой информации о бенефициарном владении

Как упоминалось выше, ФБР продолжает проводить множество расследований, охватывающих уголовные расследования и расследования национальной безопасности, на которые повлияло использование подставных или подставных компаний злоумышленниками.Примеры нескольких таких случаев можно найти ниже, сгруппированных по типу преступности:

Kleptocracy

Недавно в рамках совместного расследования ФБР и Службы внутренних доходов и уголовных расследований (IRS-CI) Департамент юстиции подал гражданские иски о конфискации имущества. в совокупности до 1,7 миллиарда долларов, привлеченных в рамках Инициативы по возвращению активов Kleptocracy, связанной с расследованием 1Malaysia Development Berhad (1MDB). С 2009 по 2015 год более $ 4,5 млрд средств, принадлежащих 1MDB, якобы были незаконно присвоены высокопоставленными должностными лицами 1MDB и их партнерами.1MDB был создан правительством Малайзии для содействия экономическому развитию Малайзии посредством глобального партнерства и прямых иностранных инвестиций. Соответствующие средства предназначались для улучшения благосостояния малайзийского народа. Однако, используя поддельные документы и заявления, сообщники якобы отмывали средства посредством ряда сложных транзакций и подставных компаний с банковскими счетами, расположенными в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Эти транзакции якобы служили для сокрытия происхождения, источника и владения средствами и в конечном итоге прошли через U.S. финансовые учреждения, которые затем будут использоваться для приобретения и инвестирования в активы, расположенные в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Конфискация включала несколько элитных объектов недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз и Лондоне, в основном названные от имени подставных компаний, а также картины Ван Гога, Моне, Пикассо, яхту, несколько предметов. экстравагантных украшений и множества других предметов личного имущества. Расследование местонахождения и владельцев активов, связанных с предполагаемой схемой 1MDB, было значительно затруднено фиктивными компаниями, имеющими связи в зарубежных странах.

Торговцы наркотиками, политическая коррупция и уклонение от уплаты налогов

Возможно, самым публичным разоблачением предполагаемого незаконного использования подставных компаний для сокрытия прав собственности стала бывшая панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Анонимный источник просочился из документов в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Эти документы, именуемые «Панамскими документами», призваны показать, как Mossack Fonseca участвовала в международных финансовых преступлениях, включая предполагаемое отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, или содействовала им, используя подставные компании и подставных лиц. Несколько известных иностранных политиков были идентифицированы как клиенты Mossack Fonseca, что привело к отставке нескольких глав государств. Mossack Fonseca открыла тысячи подставных компаний для своих клиентов, которых они часто даже не могли идентифицировать. Иногда в число этих клиентов входили известные международные наркоторговцы.

Mossack Fonseca предназначена не только для международных клиентов. Значительное число их клиентов предположительно были американцами или лицами, причастными к У.С. на базе коммерции. Когда регулирующий орган или должностное лицо правоохранительных органов просматривает имена подставных лиц в государственных реестрах, они обнаруживают, что зарегистрированный агент — это юридическая фирма или одна из ее дочерних компаний, а не настоящий владелец или кто-либо, фактически связанный с этой организацией. Во многих случаях регулирующий орган или правоохранительный орган США не мог идентифицировать бенефициарного собственника даже в рамках судебного процесса, поскольку Mossack Fonseca не могла или не могла предоставить информацию. Эти анонимные подставные компании предположительно использовали U.S. финансовая система для выгоды их анонимных владельцев.

Mossack Fonseca также имела дочерние компании в США, которые установили тысячи американских снарядов в Неваде, Флориде, Вайоминге и, возможно, в других штатах. Когда чиновники внимательно изучили подставную компанию, созданную одной из дочерних компаний Mossack Fonseca, все, что следователь смог узнать, это то, что этим агентом был «MF Nevada» или что-то подобное. После этого дочерние предприятия Mossack Fonseca затруднили получение какой-либо дополнительной информации.Это, конечно, сделало исследование сущностей оболочки чрезвычайно трудоемким, неэффективным и трудным.

Уклонение от санкций

Еще одним примечательным примером является расследование Карла Ли. Ли Фанвэй, известный как Карл Ли, и несколько его китайских подставных и подставных компаний были определены Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в качестве основного поставщика правительственной программы создания баллистических ракет. Он владел заводом по производству графита и металлургии в Даляне, Китай, и поставлял в Иран различные военные и металлургические товары.Ли использовал свою китайскую оболочку и подставные компании, чтобы тайно использовать финансовую систему США для поставки оружия массового уничтожения в Иран. Ли было предъявлено обвинение по семи пунктам в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и связанных схемах. Примерно 7 миллионов долларов было изъято с корреспондентских банковских счетов в США, связанных с иностранными счетами Ли. Некоторые из попыток продажи Ли были связаны с американскими предприятиями, которые не знали о роли Ли как бенефициарного владельца скрытых китайских снарядов.

Во время расследования Карла Ли ФБР столкнулось с многочисленными препятствиями из-за множества заграничных подставных корпораций. Попытка раскрыть сеть-оболочку Ли, проникшую в финансовую систему США, задержала расследование на многие месяцы и почти оказалась непреодолимой. Одна из основных проблем заключалась в том, что большинство базирующихся в США банков-корреспондентов не собирали основную информацию «знай своего клиента» для счетов подставных корпораций и не разрешали проводить транзакции вслепую.К счастью, один банк действительно собрал эту информацию, что позволило ФБР начать раскрывать незаконное распространение и использование Ли финансовой системы США. Эта фундаментальная информация оказалась важной для расследования, но появилась только случайно, а не по требованию закона.

Преступления против детей / торговля людьми

В апреле 2018 года Министерство юстиции объявило об аресте Backpage.com, ведущего интернет-форума, посвященного рекламе проституции, включая рекламу, изображающую детскую проституцию.В 2018 году семи обвиняемым было предъявлено обвинение по 93 пунктам обвинения в проституции, отмывании денег и отмывании транзакционных денег. В конце концов, правительство конфисковало доллары и биткойны на сумму более 140 миллионов долларов.

Примерно 97 процентов доходов Backpage приходилось на продажу рекламы, связанной с проституцией, в которой участвовали дети и жертвы торговли людьми. Примерно в 2015 году основные поставщики кредитных карт перестали разрешать транзакции с сайтом, и почти ни один банк не предоставлял банковские услуги для Backpage.Владельцы и операторы веб-сайта обратились к открытию подставных компаний в США, Европе, Азии и Южной Америке, чтобы продолжить свою деятельность в качестве компании. В конце концов, весь поток доходов Backpage был основан на сокрытии получения денег от людей, покупающих рекламу. Владельцы открыли подставные компании для открытия банковских и торговых счетов. Backpage также принимал предоплаченные подарочные карты и цифровую валюту, которые затем продавал и обменивал на наличные, а затем переводил на банковские счета подставных компаний для финансирования своей деятельности.

Раскрытие этих фиктивных компаний и их банковских счетов заняло много месяцев из-за отсутствия доступной информации о бенефициарном владении. Кроме того, если бы банки знали, кто является бенефициарными владельцами подставных компаний, они, скорее всего, не оказали бы банковские услуги, и платформа доходов была бы упразднена. Таким образом, преступная деятельность могла быть лишена доходов, а жестокое обращение с детьми и жертвами торговли людьми могло быть прекращено на годы раньше, чем это было.

Мошенничество в сфере здравоохранения

9 апреля 2019 года официальные лица ФБР и Министерства юстиции объявили о срыве одной из крупнейших схем мошенничества с Medicare в истории США. Международная мошенническая группа якобы лишила Medicare более 1 миллиарда долларов, выставив ей счет за ненужное медицинское оборудование — в основном, скобы для спины, плеч, запястий и коленей, в рамках заказов на медицинское оборудование длительного пользования (DME). Предполагаемая незаконная деятельность в этой схеме включала компании, производящие медицинское оборудование, которые платили фирме на Филиппинах за набор людей, которые были пациентами Medicare и могли или не могли иметь медицинскую потребность в скобах. Затем компании якобы платили врачам откаты телемедицинским компаниям, которые заставляли врачей прописывать ненужные скобки «без какого-либо взаимодействия с пациентом или только с коротким телефонным разговором с пациентами, которых они никогда не встречали и не видели». Некоторые телемедицинские компании скрывали эти откаты, используя поддельные счета-фактуры и осуществляя платежи фиктивным компаниям, которые были расположены в зарубежных странах и учреждены на имя номинальных владельцев. Некоторые из 130 компаний DME, связанных с расследованием, также были бесполезными подставными компаниями, использовавшимися для сокрытия истинных владельцев-операторов предприятий.Компании DME время от времени нанимали юрисконсультов, а некоторые владельцы использовали подставных лиц для создания новых компаний DME, когда Medicare проводила аудит их незаконной деловой практики DME. Владельцы DME просто перенесут свой существующий бизнес в новую компанию DME и откроют новые банковские счета под новым именем DME. Во время его работы представители DME сообщали банкам имена подставных лиц, якобы являющихся владельцами бизнеса. Таким образом финансовые учреждения не смогли легко выявить обычных мошенников как таковых.

Доходы от этой мошеннической схемы якобы отмывались через международные подставные корпорации и использовались для покупки экзотических автомобилей, яхт и элитной недвижимости в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Массовое, продолжавшееся несколько месяцев расследование, известное как «Операция« Собери себя »», охватывало 20 полевых отделений ФБР и несколько партнерских агентств, в том числе Управление Генерального инспектора IRS, Управление Генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб, Центр Medicare и Medicaid Services, U.С. Секретная служба и Управление по делам ветеранов.

Инвестиционное мошенничество

В совместном деле ФБР, IRS-CI и Службы почтовой инспекции США в 2009 году в конечном итоге было предъявлено обвинение шести лицам за участие в реализации схемы Понци по кредитованию твердых денег на сумму 168 млн долларов. Схема предполагала использование непрозрачных корпоративных структур и подставных лиц для сокрытия мошенничества и эгоизма. Дуэйн Слейд, Гай Уильямс и Брент Уильямс были главными руководителями, которые создавали сложные инвестиционные структуры и использовали подставные компании для отвлечения активов инвесторов.Деньги перекачивались из первичного инвестиционного фонда в связанные компании-пустышки, которые фактически принадлежали руководству первичной инвестиционной фирмы без ведома инвесторов. Затем этим руководителям удалось убедить нескольких инвесторов приобрести долю в бесполезных компаниях-оболочках. Руководители даже придумали ссуду денег инвесторов из первичных вложений в одну из оболочек. Хотя на самом деле деньги не переходили из рук в руки, руководители заплатили себе гонорар в размере 400 000 долларов за организацию ссуды.Из-за запутанного характера этих взаимосвязанных подставных компаний и инвестиционных продуктов десятки граждан лишились своих сбережений. Если бы граждане или банки, предоставляющие банковские услуги, имели более четкое представление о том, кто какими организациями владеет, мошенничество можно было бы предотвратить. Наконец, многолетнее межведомственное расследование потребовало бесчисленных дней и часов расследования, в течение которых субъекты продолжали распылять активы, неизвестные правоохранительным органам.

Торговля наркотиками и отмывание денег

Братья Тревино-Моралес, предположительно возглавлявшие мексиканский наркокартель Лос-Зетас, были обвинены в Техасе за их роль в использовании индустрии скаковых лошадей и подставных компаний для отмывания миллионов долларов. наркотик продолжается.Мигель Тревино-Моралес, предполагаемый глава Los Zetas, утверждает, что убил 385 граждан США во время своей связи с картелем. Структурированные доходы от продажи наркотиков братьями переводятся на анонимные банковские счета или банковские счета подставных компаний в финансовой системе США. Братья Тревино-Моралес затем покупали огромное количество скаковых лошадей на аукционах от имени снарядов, а затем продавали лошадей между снарядами, чтобы депозиты огромных сумм доходов от наркотиков на их банковских счетах выглядели законными. Наконец, если одна из скаковых лошадей начинала выигрывать деньги, они откладывали продажу лошади известной организации брата, внешне не связанной с Los Zetas, который затем вносил выигрыши на продвижение наркобизнеса.

Широкое использование подставных компаний как в Соединенных Штатах, так и в Мексике сделало практически невозможным для банков и следователей связать наркокартель с лошадьми и банковскими счетами. Если бы не убедительные свидетельские показания и чрезвычайно тщательная судебно-медицинская экспертиза, доказать правоту было бы сложно.В общей сложности 10 обвиняемых были признаны виновными в отмывании денег, был вынесен денежный приговор в размере 60 миллионов долларов, 522 скаковых лошади были арестованы (и проданы за 12 миллионов долларов), два конных фермы в США были арестованы, а также использовались два самолета. картелем.

Заключение

Я хочу поблагодарить комитет за проведение этого слушания и за привлечение внимания к угрозе, исходящей от скрытого бенефициарного владения. Соединенным Штатам нужны эффективные правовые инструменты для прямого нацеливания на такие мошеннические схемы и защиты целостности США.С. Финансовая система из аналогичных схем. Вместе с нашими внутренними и международными партнерами в правоохранительных органах ФБР намерено продолжить этот разговор с Конгрессом и надеется на разработку и усиление законов о бенефициарной собственности.

Как создать Shell Company

«Если вы ищете секретности, США — гораздо лучший выбор, чем классический налоговый рай на тропических островах», — говорит Джейсон Шарман, профессор политики и международных отношений в Кембриджский университет.Чтобы изучить эффективность международных правил в отношении анонимных, не отслеживаемых подставных компаний, Шарман и два других исследователя выдавали себя за 21 другого фиктивного консультанта и разослали 7400 электронных писем 3700 так называемым поставщикам корпоративных услуг (часто юридическим или бухгалтерским фирмам) в 182 странах с просьбой о помощи. установка одного. Почти половина респондентов не соблюдали правила, требующие сбора документов, удостоверяющих личность. Вывод: поместить компанию-пустышку в оффшорную налоговую гавань более чем в три раза сложнее, чем в развитой стране.Для анонимности откройте свою компанию в Неваде, Делавэре или Вайоминге; это можно сделать за 10-40 минут и всего за 200 долларов.

Для перехода в офшор, скорее всего, вам потребуется загрузить авторизованную копию страницы с изображением вашего паспорта, а также некоторые счета за коммунальные услуги и, возможно, справку из банка. Если вы регистрируетесь в местах, которые все еще переживают последствия недавних скандалов, например, на островах в южной части Тихого океана или в Панаме, банки в других странах могут не позволить вашей подставной компании открыть счет.«У банков есть своя собственная иерархия домицилей, которую они считают более или менее надежной», — говорит Шарман. Где бы вы ни оказались, вашей компании потребуется название. «Обычно вы хотите, чтобы имя было максимально далеким от вашего собственного», — говорит он. Проще говоря: идея состоит в том, чтобы быть незабываемым.

Фактически не существует верхних ограничений на сумму активов, которую компания-оболочка может владеть. «Для действительно богатых людей, а не для одной подставной компании, у вас есть взаимосвязанные сети, где компания A владеет компанией B, которой принадлежит компания C, которая владеет коллекцией произведений искусства или большим особняком», — говорит Шарман.Компания-пустышка не является доказательством противозаконности; Ограниченная ответственность, которую предусматривает договоренность, может быть полезна и законопослушным людям. «Подавляющее большинство из них используется в довольно легальных и довольно скучных целях», — говорит он. Тем не менее, такие компании являются основным элементом всех видов преступных схем, включая незаконную торговлю оружием, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Анонимность — это своего рода юридический иммунитет. «Компании не могут быть брошены в тюрьму», — говорит Шарман.